錢是怎么不見的？

　　扮“雙面間諜” 假存款證明騙走真巨款

　　2012年10月，袁劍鳴從朱某（已判決）處了解到這一“資源交換”的業(yè)務(wù)，并認(rèn)為可以在這1年的定期存款期限內(nèi)挪用這筆錢用于其他。

　　如何將這筆存款套現(xiàn)？

　　袁劍鳴經(jīng)朱某的引薦，認(rèn)識(shí)了時(shí)任農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)沙迎新支行行長(zhǎng)鄭某（已判決）。隨后，袁劍鳴使用了一些“電視劇都不敢演”的手段，讓瀘州老窖以為這筆1.5億元的存款存在了銀行。

　　2013年4月份，袁劍鳴安排張某、陳某冒充農(nóng)行迎新支行員工，上門到瀘州老窖幫助其開戶，并簽訂了《協(xié)定存款協(xié)議》，獲取了瀘州老窯相關(guān)開戶印鑒模板及開戶資料。

　　隨后，再安排羅某、張某拿著根據(jù)上述模板偽造的資料，以瀘州老窖的名義到迎新支行進(jìn)行開戶。在這中間，羅某、張某所持的瀘州老窖資料不完全，不符合開戶和網(wǎng)上銀行條件。不過，經(jīng)彼時(shí)的行長(zhǎng)鄭某的幫助，通過“特事特辦”程序開通賬戶及網(wǎng)上銀行。

　　為了感謝行長(zhǎng)鄭某的幫助，袁劍鳴向鄭某送了200萬元現(xiàn)金，以及一輛20多萬的雪佛蘭汽車。

　　也就是說，袁劍鳴作為中間方，分別冒充銀行人員和瀘州老窖簽訂了合同，冒充瀘州老窖和銀行簽了合同，并且偽造了銀行出具的存款證明書、簽字和印鑒。

　　經(jīng)過了3次這樣的操作，袁劍鳴伙同朱某、黃某、陳某、張某等人獲取瀘州老窖公司資金共計(jì)2億元。

　　人、錢去了哪里？

　　主犯將巨款用于走私 “跑路”泰國(guó)4年后自首

　　袁劍鳴和朱某協(xié)商，在獲取瀘州老窯的資金后，二人平分使用。不過，根據(jù)判決書，截至案發(fā)時(shí)止，扣除案發(fā)前歸還的5057.5萬元（含利息），仍有14942.5萬元未歸還，其中大部分資金均被袁劍鳴掌控和支配。

　　據(jù)袁劍鳴供述，起初其只想挪用瀘州老窖存款用于放貸及做原油生意。據(jù)悉，袁劍鳴在欠款到期前一直想還錢，但在2014年7月，袁劍鳴因走私被海關(guān)刑事拘留，28天后被取保，資金出現(xiàn)嚴(yán)重問題。

　　東窗事發(fā)之前，袁劍鳴歸還了第一筆5000萬的存款。2014年4月，協(xié)議中第一筆存款到期，被告人袁劍鳴與朱某、黃某共同歸還了第一筆5057.5萬元。

　　2014年6月，第二筆5000萬存款即將到期。但袁劍鳴及朱某已經(jīng)無力歸還了，便從廣西出境去到了柬埔寨、泰國(guó)。

　　2018年2月6日，長(zhǎng)沙市公安局將潛逃泰國(guó)曼谷后向當(dāng)?shù)鼐酵栋傅谋桓嫒嗽瑒Q押解回國(guó)。2019年1月17日，長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院對(duì)袁某的案件進(jìn)行了公開審理。

　　如何劃分責(zé)任？

　　不能追回的損失 酒企也須承擔(dān)40%

　　法院一審判決，被告人袁劍鳴犯詐騙罪，犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪；合并執(zhí)行有期徒刑17年，剝奪政治權(quán)利5年，并處罰金人民幣420萬元。繼續(xù)追繳詐騙犯罪所得人民幣1.5億元發(fā)還被害人瀘州老窖。其中，責(zé)令被告人袁劍鳴退賠犯罪所得人民幣1.17億元。

　　另?yè)?jù)瀘州老窖2019年5月16日公告，公司收到長(zhǎng)沙存款案一審《民事判決書》，根據(jù)該判決書，對(duì)于瀘州老窖通過刑事執(zhí)行程序不能追回的損失，由農(nóng)行迎新支行承擔(dān)40%的賠償責(zé)任，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)沙紅星支行承擔(dān)20%的賠償責(zé)任，其余損失由瀘州老窖自行承擔(dān)。

　　而公告中稱，截至2019年5月16日，14942.5萬元僅收回了1797.99萬元。根據(jù)判決書，袁劍鳴還有7處房產(chǎn)作為可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)計(jì)入追繳、退賠數(shù)額，另有100件60度國(guó)窖1573國(guó)韻酒將被發(fā)還給瀘州老窖。

　　隨后公司對(duì)全部存款展開風(fēng)險(xiǎn)排查，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)公司在中國(guó)工商銀行南陽中州支行等兩處存款存在異常情況，共涉及金額35000萬元。（記者 俞瑤）