新華網(wǎng)塔那那利佛7月18日電(記者白景山)負責反洗錢事務的馬達加斯加金融情報局局長讓·克勞德-拉扎拉納伊納18日宣布,去年7月至12月,金融情報局共調(diào)查洗錢案23起,涉案金額達2.58億美元。
克勞德-拉扎拉納伊納說,馬達加斯加金融情報局是根據(jù)銀行、外匯兌換點、保險公司和賭場的舉報對可疑案件展開調(diào)查的。在23起案件中,3起已經(jīng)轉(zhuǎn)交給檢察官,6起已經(jīng)結(jié)案,3家公司的賬戶被封存。
據(jù)當?shù)孛襟w報道,犯罪嫌疑人洗錢的手法多種多樣,其中比較常見的是欺騙海關(guān)、逃稅、非法轉(zhuǎn)移資金??藙诘拢{伊納表示,許多洗錢活動是通過鄰國毛里求斯進行的。按照馬達加斯加和毛里求斯兩國政府達成的協(xié)議,許多商品享受免稅、免檢待遇。一些人正是利用這一點通過馬達加斯加有經(jīng)驗的公司洗錢。
馬達加斯加金融情報局成立于2008年7月,職責是防范和調(diào)查在馬達加斯加的洗錢活動。












