▲涉黑人員被捕現(xiàn)場(chǎng)

▲“套路貸”涉案人員交待罪行

　　臺(tái)海網(wǎng)10月18日訊 （海峽導(dǎo)報(bào)記者 林利萍 通訊員 廈公宣）2018年掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)開展以來(lái)，廈門警方充分發(fā)揮摸排打擊組牽頭職能作用，全力推動(dòng)全市摸排打擊工作向縱深推進(jìn)，取得顯著階段成效。專項(xiàng)斗爭(zhēng)開展以來(lái)，全市共打掉惡勢(shì)力以上犯罪團(tuán)伙 46個(gè) 689人，其中涉黑組織4個(gè)，涉惡集團(tuán)29個(gè)，涉惡團(tuán)伙13個(gè)；共查扣凍結(jié)黑惡資產(chǎn)估值3.26億元，發(fā)放群眾舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金 56.89萬(wàn)元，數(shù)量居全省前列。

　　據(jù)悉，廈門警方聚焦工程建設(shè)、礦產(chǎn)資源、非法采砂、網(wǎng)絡(luò)空間等重點(diǎn)領(lǐng)域，深挖“隱藏深、洗白早”的黑惡團(tuán)伙，實(shí)施規(guī)?；?、集群化打擊，陸續(xù)打掉礦產(chǎn)資源、非法采砂領(lǐng)域涉惡犯罪團(tuán)伙，有效助力重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域整治工作。今年來(lái)，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)空間和新興領(lǐng)域犯罪，警方加強(qiáng)同有關(guān)行業(yè)主管部門、科技企業(yè)的日常協(xié)作，共打掉套路貸團(tuán)伙20個(gè)118人，打掉基于網(wǎng)絡(luò)空間涉惡犯罪集團(tuán) 1個(gè) 11人。

案例一

女子借款12萬(wàn)“套路貸”一滾成200多萬(wàn)

　　今年3月，思明警方歷時(shí)10余個(gè)月偵查，一舉在廈門思明、湖里多地及龍巖某地抓獲犯罪嫌疑人賴某梅、吳某宗等10人，成功破獲1起涉“套路貸”案。

　　去年初，張某莉報(bào)警稱，自2017年4月起，其通過(guò)某小額貸款公司貸款12萬(wàn)元，后因資金周轉(zhuǎn)不開無(wú)法按時(shí)還款，該貸款公司便威逼利誘其向其他公司貸款，用于償還前一期欠款與利息，導(dǎo)致欠款數(shù)額滾雪球般增長(zhǎng)，不到一年時(shí)間，其在先后償還了本息近149萬(wàn)元后，尚有122萬(wàn)余元未還清，遭遇惡意壘高債務(wù)。

　　接到報(bào)警后，廈門警方高度重視，思明分局迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，開展案件偵辦工作。專案組歷時(shí)10余個(gè)月偵查，從基礎(chǔ)信息收集、排查入手，調(diào)取海量銀行流水賬單、第三方支付平臺(tái)往來(lái)轉(zhuǎn)賬情況，并加以仔細(xì)梳理，厘清每筆涉案款項(xiàng)的來(lái)龍去脈，全方位收集固定證據(jù)、多角度關(guān)聯(lián)印證嫌疑人惡意壘高借款人債務(wù)的事實(shí)，并逐一摸清該犯罪團(tuán)伙的成員、組織架構(gòu)和落腳地。今年3月20日凌晨，專案組一舉在廈門思明、湖里多地及龍巖新羅區(qū)抓獲犯罪嫌疑人賴某梅（女，32歲，福建龍巖人）、吳某宗（男，32歲，福建東山人）等10人，成功告破該案。

　　經(jīng)審查，犯罪嫌疑人賴某梅為首的犯罪團(tuán)伙，以低利率、無(wú)需抵押引誘受害人借款，并利用受害人張某莉不敢被家人、單位知曉其在外舉債的心理，屢次對(duì)受害人進(jìn)行威脅、恐嚇等方式逼迫受害人簽訂空白借條、借款平賬，并偽造銀行流水，意圖通過(guò)訴訟將債務(wù)合法化，進(jìn)行惡意壘高債務(wù)。目前，該案犯罪嫌疑人均已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。