一對(duì)情侶來(lái)到一家金店，張口就要購(gòu)買一斤黃金，面對(duì)這樣的“大生意”，店員沒(méi)有被喜悅沖昏頭腦，還敏銳地發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，最終和民警聯(lián)手破獲了一起黃金“洗錢”案，到底是怎么回事？一起來(lái)看。

黃金店店員：我要大一點(diǎn)的。大一點(diǎn)的是嗎？最大的，500克。這個(gè)是不用手工費(fèi)的吧？對(duì)。

近日，我市一家售賣黃金飾品的店鋪，來(lái)了一對(duì)奇怪的情侶，兩人進(jìn)店后，不挑款式，不問(wèn)價(jià)格，直接就要購(gòu)買500克價(jià)值39萬(wàn)元的黃金。店員見(jiàn)兩人頻繁查看手機(jī)，還不斷催促要快一點(diǎn)，想起前段時(shí)間派出所民警對(duì)他們進(jìn)行的反詐培訓(xùn)，意識(shí)到這可能是“洗錢”行為，便說(shuō)要報(bào)備調(diào)取庫(kù)存，伺機(jī)通過(guò)聯(lián)防聯(lián)控專線通知了民警。

黃金店店員：我們這么大金額是一直要報(bào)備。我知道要報(bào)備。

3分鐘后，梧村派出所民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，面對(duì)民警的詢問(wèn)，這兩人表示，黃金是買來(lái)給“舅舅”過(guò)生日的，可“舅舅”的信息，兩人卻一概不知。

民警現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)：你們突然間買這么多黃金要干嘛？我舅舅生日。自己的舅舅生日怎么不知道呢？住哪里也不知道？只是簡(jiǎn)稱他叫舅舅，不是真舅舅是吧？

隨后的調(diào)查中，民警在兩人的多張銀行卡中，發(fā)現(xiàn)了一張與外省警方正在偵辦的詐騙案相關(guān)聯(lián)的銀行卡，同時(shí)在兩人的手機(jī)中，發(fā)現(xiàn)了不少詐騙信息。

梧村派出所民警 李凡：他手機(jī)里面有很多涉詐的這些內(nèi)容，然后就懷疑他是從事電詐的這種車手，詐騙分子一旦實(shí)施詐騙以后，他得到了贓款，他需要把這個(gè)贓款變現(xiàn)，購(gòu)買黃金就是一種很好的方式

經(jīng)審訊，兩人承認(rèn)了自己為詐騙團(tuán)伙做車手“洗錢”的犯罪事實(shí)，目前，兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。民警也提醒廣大商戶，進(jìn)行大額交易時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行身份驗(yàn)證程序，若遭遇“代理采購(gòu)”“拒開(kāi)發(fā)票”等非正常交易行為，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。

梧村派出所民警 李凡：如果金店沒(méi)有及時(shí)向我們公安機(jī)關(guān)報(bào)備的話，那么詐騙分子用的這39萬(wàn)的資金，因?yàn)樗巧嬖p資金，就要被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

來(lái)源: 特區(qū)新聞廣場(chǎng)