一對情侶來到一家金店，張口就要購買一斤黃金，面對這樣的“大生意”，店員沒有被喜悅沖昏頭腦，還敏銳地發(fā)現了問題，最終和民警聯手破獲了一起黃金“洗錢”案，到底是怎么回事？一起來看。

黃金店店員：我要大一點的。大一點的是嗎？最大的，500克。這個是不用手工費的吧？對。

近日，我市一家售賣黃金飾品的店鋪，來了一對奇怪的情侶，兩人進店后，不挑款式，不問價格，直接就要購買500克價值39萬元的黃金。店員見兩人頻繁查看手機，還不斷催促要快一點，想起前段時間派出所民警對他們進行的反詐培訓，意識到這可能是“洗錢”行為，便說要報備調取庫存，伺機通過聯防聯控專線通知了民警。

黃金店店員：我們這么大金額是一直要報備。我知道要報備。

3分鐘后，梧村派出所民警趕到現場，面對民警的詢問，這兩人表示，黃金是買來給“舅舅”過生日的，可“舅舅”的信息，兩人卻一概不知。

民警現場詢問：你們突然間買這么多黃金要干嘛？我舅舅生日。自己的舅舅生日怎么不知道呢？住哪里也不知道？只是簡稱他叫舅舅，不是真舅舅是吧？

隨后的調查中，民警在兩人的多張銀行卡中，發(fā)現了一張與外省警方正在偵辦的詐騙案相關聯的銀行卡，同時在兩人的手機中，發(fā)現了不少詐騙信息。

梧村派出所民警 李凡：他手機里面有很多涉詐的這些內容，然后就懷疑他是從事電詐的這種車手，詐騙分子一旦實施詐騙以后，他得到了贓款，他需要把這個贓款變現，購買黃金就是一種很好的方式

經審訊，兩人承認了自己為詐騙團伙做車手“洗錢”的犯罪事實，目前，兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。民警也提醒廣大商戶，進行大額交易時，要嚴格執(zhí)行身份驗證程序，若遭遇“代理采購”“拒開發(fā)票”等非正常交易行為，應立即向公安機關報告。

梧村派出所民警 李凡：如果金店沒有及時向我們公安機關報備的話，那么詐騙分子用的這39萬的資金，因為它是涉詐資金，就要被公安機關凍結。

來源: 特區(qū)新聞廣場