刻意制造實(shí)力雄厚假象
李寶華的企業(yè)這么多,但其集資所得大部分資金,都被她用于支付前期非法集資的部分本金和高額利息,以及購(gòu)買住宅、豪華汽車、游艇、珠寶首飾和家庭支出等用途。
豪宅、豪車等除了李寶華自己享受外,還有一目的,即給社會(huì)公眾造成實(shí)力雄厚的假象,向集資對(duì)象傳遞“跟著我有肉吃”的信息。
將中介包裝成經(jīng)濟(jì)大咖
為了吸收更多的社會(huì)資金,李寶華招數(shù)頻出。2008年春節(jié)后,明大集團(tuán)里多了位董事,有專門的辦公室。李寶華逢人便介紹,這位董事是香港遠(yuǎn)東集團(tuán)的董事與股東,在明大集團(tuán)投資了大量資金,與明大集團(tuán)合作開發(fā)了多個(gè)項(xiàng)目,丹麥油田開發(fā)就是其中一個(gè)項(xiàng)目。在“香港遠(yuǎn)東集團(tuán)董事與股東”這一名頭的欺騙和李寶華巧舌如簧的介紹下,不少人相中了這油田并往里砸錢。
事實(shí)上,所謂的“香港遠(yuǎn)東集團(tuán)董事與股東”不過是香港一名物業(yè)中介人員,真名為凌如發(fā)。李寶華以每月2萬元的酬勞將其聘請(qǐng)至公司。
抽逃企業(yè)9000萬為己用
2008年4月18日,四川鑫順達(dá)投資擔(dān)保有限公司(后改名為鑫順達(dá)融資擔(dān)保有限公司)由多家公司共同出資成立,注冊(cè)資本2000萬元,實(shí)收資本500萬元。2010年7月,李寶華將非法集資來的9000萬元入股該公司,完成股權(quán)受讓和增資,李寶華成為公司法定代表人。這其中的2000萬為他人投資,7000萬為李寶華及明大集團(tuán)實(shí)際投資。
2010年7月14日,在未經(jīng)其他股東同意的情況下,李寶華指使他人將這9000萬元資金轉(zhuǎn)到四川中南明大置業(yè)投資有限公司,之后再轉(zhuǎn)回明大集團(tuán)。這筆錢被李寶華用于歸還前期集資款項(xiàng)的本息等用途。












