廣東省公安廳開(kāi)展代號(hào)為“颶風(fēng)2號(hào)”的地下錢(qián)莊系列案件集中收網(wǎng)行動(dòng)，破獲案件20余宗，抓獲犯罪嫌疑人70余名，涉案金額達(dá)460余億元人民幣。 　　在這些案件的作案手法中，除傳統(tǒng)的境內(nèi)外互設(shè)資金池對(duì)敲、虛構(gòu)貿(mào)易背景騙取外匯等傳統(tǒng)形式，還出現(xiàn)了個(gè)人拿銀行卡到港澳地區(qū)套現(xiàn)等行為...

一起詐騙案的“黑金”流向線索，牽扯出一個(gè)橫跨境內(nèi)外的龐大“地下錢(qián)莊”網(wǎng)絡(luò)，總案值上百億元人民幣。 　　近日，上海警方報(bào)請(qǐng)公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役，五地警方統(tǒng)一抓捕，將這一犯罪團(tuán)伙摧毀。其中，上海警方抓獲犯罪嫌疑人30余名，繳獲涉案贓款折合人民幣625萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金8100...

虛設(shè)數(shù)十境外賬戶構(gòu)架“洗錢(qián)通道” 　　——揭秘全國(guó)最大“地下錢(qián)莊”案 　　NRA賬戶（非居民賬戶）本是銀行系統(tǒng)為了方便境外公司在境內(nèi)業(yè)務(wù)結(jié)算而設(shè)立的，然而一些不法分子卻通過(guò)大量虛假注冊(cè)境外公司，將其作為資金非法跨境轉(zhuǎn)移的“綠色通道”。 　　記者從公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局獲悉，浙江金華市公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一年多時(shí)間的調(diào)查，偵破全國(guó)首例通過(guò)NRA賬戶（非居民...

揭秘最大匯兌型地下錢(qián)莊案：8個(gè)團(tuán)伙非法買(mǎi)賣外匯4100億 銀行默許成綠色通道 　　每經(jīng)記者 施娜 　　8個(gè)相對(duì)獨(dú)立的團(tuán)伙，涉案金額4100余億元，交易記錄多達(dá)130多萬(wàn)條…… 　　近日，全國(guó)最大非法買(mǎi)賣外匯系列案在浙江省金華蘭溪人民法院開(kāi)庭審理。1月15日，在庭審上，犯罪嫌疑人施某的父親表示：在義烏，私下買(mǎi)賣外匯非常普遍，并不是(我)兒子一人。 　　資料顯示，金...

新華網(wǎng)消息 據(jù)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站消息，9日，五部門(mén)在北京召開(kāi)打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)。會(huì)議介紹，自專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，各地各部門(mén)共破獲相關(guān)重大案件92起，涉案金額8000余億元。 　　10月9日，中國(guó)人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國(guó)家外匯管理局在北京聯(lián)合召開(kāi)打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)。會(huì)議總...