2月17日，銀保監(jiān)會公布的罰單顯示，渣打銀行（中國）因貸款資金被挪用等39項違規(guī)，被沒收違法所得并處罰款合計4965.94萬元。其中，總行被罰沒3625.94萬元，分支機構被罰沒1340萬元。 　　具體違規(guī)行為如下： 　　一、部分高級管理人員未經(jīng)核準履職 　　二、行內部分重要政策制度未附有中文譯本 　　三、與渣打集團的職責邊界不清晰，管理獨立性不足 　　四、績效薪酬...

昨日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)公布《綏化銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表(綏銀保監(jiān)罰決字〔2023〕6號)》顯示，海倫惠豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因違規(guī)發(fā)放委托貸款被罰30萬元。 　　 （來源： 中國網(wǎng)財經(jīng)）

2月17日，銀保監(jiān)會披露的罰單顯示，渣打銀行因違規(guī)發(fā)放房地產貸款、存貸掛鉤、違規(guī)向關系人發(fā)放貸款等39項違法違規(guī)行為被罰沒近5000萬元。 　　值得關注的是，此次渣打銀行涉及的違法違規(guī)行為有多項與房地產貸款有關，比如，罰單提及，該行存在違規(guī)發(fā)放房地產貸款，存貸掛鉤、要求個人住房按揭貸款客戶在合同簽訂前存款，個人按揭貸款首付款資金來源審核規(guī)則存在缺陷...

近日，中國人民銀行青島市中心支行披露的行政處罰信息顯示，中信銀行青島分行被警告并處罰款103.3萬元。 　　 　　截圖來源：中國人民銀行青島市中心支行網(wǎng)站 　　具體來看，中信銀行青島分行涉及的違法行為類型包括七方面，分別是：違反賬戶管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定；違反流通人民幣管理規(guī)定；違反人民幣反假有關規(guī)定；未按規(guī)定履行客...

銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布的泰安銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（泰銀保監(jiān)罰決字〔2023〕1號、2號、3號）顯示，交通銀行股份有限公司泰安分行存在“國內信用證貿易背景審查不嚴，嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則；未按規(guī)定報送監(jiān)管數(shù)據(jù)”的主要違法違規(guī)事實（案由）。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十七條，泰安銀保監(jiān)分局對其罰款45萬元。 　　尤永春對機...