臺(tái)海網(wǎng)5月15日訊 據(jù)三明日?qǐng)?bào)報(bào)道 

5月12日，我市公安局召開(kāi)全市公安機(jī)關(guān)“5.15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，公布了近年全市公安機(jī)關(guān)偵辦的非法集資和惡意逃廢債典型案例 。

近年全市公安機(jī)關(guān)偵辦的非法集資

和惡意逃廢債典型案例

1. 市局經(jīng)偵支隊(duì)辦理劉某某涉嫌騙取貸款案。

2014年4月23日，三明市盛旺貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人劉某某伙同于某某利用該公司向中國(guó)工商銀行列東支行貸款1300萬(wàn)元。

經(jīng)調(diào)查該公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，2012至2015年間其納稅申報(bào)為零，劉某某伙同于某某利用虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表、虛構(gòu)的購(gòu)銷(xiāo)合同及納稅證明騙取銀行貸款款1300萬(wàn)元至今未還。

2、華夏（永安）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司涉嫌騙取貸款案。

2013年12月犯罪嫌疑人鄭某某、魏某某（在逃）以華夏（永安）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司福州辦事處申請(qǐng)貸款，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司福州辦事處于2013年12月底分兩筆共貸款3.946306億元給華夏（永安）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。

其中一筆為中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司福州辦事處幫助華夏（永安）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司墊付所欠福建龍騰建設(shè)有限公司、永安市海宇建設(shè)有限公司工程款9463.06萬(wàn)元。

第二筆為中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司通過(guò)其控股的北京長(zhǎng)城民星城鎮(zhèn)化建設(shè)投資基金委托永安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款3億元。

在申請(qǐng)貸款過(guò)程中犯罪嫌疑人鄭某某、魏某某編造需要支付福建龍騰建設(shè)有限公司、永安市海宇建設(shè)有限公司工程及需要支付公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目誠(chéng)上廣場(chǎng)后期建設(shè)相關(guān)款項(xiàng)的理由，并偽造了施工合同及相關(guān)購(gòu)買(mǎi)工程材料合同，從而順利騙取中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司3.946306億元的貸款。

以上貸款陸續(xù)到期后，由于華夏（永安）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司缺少資金無(wú)力歸還銀行，目前華夏（永安）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司還造成中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司福州辦事處尚有1.8億元左右的貸款無(wú)法收回。

另外犯罪嫌疑人鄭某某因資金不足，于2014年底私刻中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司福州辦事處、永安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社公章及法人章，偽造永安市住房保障與房產(chǎn)管理局放棄在建工程（含土地）抵押權(quán)的函，私自將抵押給中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司福州辦事處抵押物7748.56平方米偷解出來(lái)并對(duì)外融資和支付銀行利息。

現(xiàn)犯罪嫌疑人鄭某某已于2017年2月15日被永安市公安局以涉嫌騙取貸款罪移送起訴。

3、永安三閩肥業(yè)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款。

自2008年以來(lái)，陳某某、鐘某某（二人系夫妻關(guān)系）經(jīng)營(yíng)的永安三閩肥業(yè)有限公司在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以永安三閩肥業(yè)有限公司擴(kuò)大生產(chǎn)為名，在福州、永安等地通過(guò)口口宣傳等方式，承諾每月支付本金的2%至3.5%不等的利息，面向社會(huì)上不特定群體170余人非法吸收存款1.2億余元，其融資來(lái)的資金主要用于永安三閩肥業(yè)有限公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和支付融資利息。

犯罪嫌疑人陳某某系永安三閩肥業(yè)有限公司法人代表、股東、經(jīng)營(yíng)人，犯罪嫌疑人鐘某某系永安三閩肥業(yè)有限公司股東；其中，陳某某主要負(fù)責(zé)向福州籍的債權(quán)人進(jìn)行融資，鐘某某主要負(fù)責(zé)向永安籍的債權(quán)人進(jìn)行融資，且永安三閩肥業(yè)有限公司融資來(lái)的錢(qián)款，由鐘某某進(jìn)行管理，并由其每月支付利息給債權(quán)人。

截至2016年11月9日，已核對(duì)確認(rèn)永安三閩肥業(yè)有限公司共向社會(huì)上不特定對(duì)象140人共融資11243.6萬(wàn)元人民幣?，F(xiàn)二人已于2016年11月17日以涉嫌非法吸收公眾存款罪被永安市公安局移送起訴。