警方在行動(dòng)中繳獲的地下錢莊持有的銀行卡(左圖)和手機(jī)、U盾等作案工具。
警方在行動(dòng)中繳獲的地下錢莊持有的銀行卡(左圖)和手機(jī)、U盾等作案工具。
地下錢莊不僅是不法分子騙取國(guó)家政府獎(jiǎng)勵(lì)、出口退稅等犯罪活動(dòng)的“幫兇”，還是貪腐資金的“洗白工具”。記者昨天從公安部獲悉，浙江金華警方近日破獲一起公安部督辦的特大地下錢莊案，4100余億元資金通過該地下錢莊被轉(zhuǎn)移至境外。這是迄今為止涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的一起匯兌型地下錢莊案件，也是全國(guó)首例通過NRA（非居民賬戶）實(shí)施資金非法跨境轉(zhuǎn)移的新型地下錢莊案件。
案情
地下錢莊將數(shù)千億轉(zhuǎn)至境外
該案進(jìn)入警方視線始于去年9月份。
當(dāng)時(shí)，中國(guó)人民銀行反洗錢部門向公安部經(jīng)偵局提供了一條線索。經(jīng)初步核查，浙江義烏宇富物流有限公司等賬戶，存在大額資金跨境轉(zhuǎn)移的可疑情況，轉(zhuǎn)移資金規(guī)模數(shù)千億元之巨，符合地下錢莊的特征。公安部將該案定為督辦案件，最后移交浙江金華市公安局偵辦，代號(hào)為“9?16專案”。
專案組經(jīng)過兩個(gè)月的偵查，發(fā)現(xiàn)了該地下錢莊的蛛絲馬跡。調(diào)查顯示，浙江義烏宇富物流有限公司由趙某宜在香港注冊(cè)成立，同時(shí)成立的還有數(shù)十家公司。
專案組成員、金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)張輝告訴記者，警方搜集到大量偽造的交易單據(jù)，僅交易流水就多達(dá)130多萬條，匯總成Excel文件有100多兆，如果用A4紙打印的話能打出35000張紙，“疊起來有3米多高”。專案組民警圍繞重點(diǎn)人員和資金賬戶，依靠大數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行分析研判。專案組還請(qǐng)來銀行外匯管理部門的專業(yè)人員和金融專家，全程培訓(xùn)專業(yè)知識(shí)，分析資金流向。經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)這些公司實(shí)際并沒有任何實(shí)體貿(mào)易背景，實(shí)為空殼公司，相關(guān)貿(mào)易記錄均系偽造。
