追訪
打擊地下錢莊 須各部門合力
記者采訪發(fā)現(xiàn)，很多人認為地下錢莊收費低、效率高，不多問資金來源和用途，而且很講“誠信”。此外，不少犯罪嫌疑人對從事地下錢莊活動的危害性也沒有深刻認識。
公安部有關負責人表示，地下錢莊犯罪危害的不僅僅是個人的利益，而且是整個國家的金融秩序和國家經(jīng)濟安全。大量性質不明的資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，極易擾亂國內金融秩序。此外，地下錢莊不但成為非法集資、電信詐騙等犯罪活動轉移贓款和洗錢的工具，有的成為貪污腐敗分子向境外轉移贓款的“幫兇”，甚至為暴力恐怖活動提供資金轉移渠道，嚴重威脅國家安全。
公安部經(jīng)偵局反洗錢處處長李明照就表示，地下錢莊存在各種交易風險。各地公安機關破獲的案件中均出現(xiàn)一些地下錢莊逃單、卷錢逃跑、“黑吃黑”的現(xiàn)象。而按照我國有關法律規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，不受國家法律保護，情節(jié)嚴重的，還要被依法追究刑事責任。
談到對地下錢莊的監(jiān)管，辦案民警表示，要想從根本上打擊和防范地下錢莊，靠公安機關一家遠遠不夠，必須各部門齊抓共管綜合施治。
李明照建議，工商管理部門應加強對公司注冊的審核，防止一些不法分子利用注冊無真實業(yè)務的公司進行地下錢莊活動，海關部門也要加強對出入境攜帶大額現(xiàn)金人員的檢查等。而銀行監(jiān)管部門應加強對銀行賬戶開立、現(xiàn)金存取等方面的監(jiān)管，及時調整有關監(jiān)管政策，加強反洗錢交易信息的監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和向公安機關移送線索。
（來源：環(huán)球網(wǎng)）
（原標題：全國最大地下錢莊案告破 涉案金額4100億元）
（原文地址：http://china.huanqiu.com/article/2015-11/8016069.html）
