追訪

　　打擊地下錢莊 須各部門合力

　　記者采訪發(fā)現(xiàn)，很多人認(rèn)為地下錢莊收費(fèi)低、效率高，不多問資金來源和用途，而且很講“誠信”。此外，不少犯罪嫌疑人對(duì)從事地下錢莊活動(dòng)的危害性也沒有深刻認(rèn)識(shí)。

　　公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，地下錢莊犯罪危害的不僅僅是個(gè)人的利益，而且是整個(gè)國家的金融秩序和國家經(jīng)濟(jì)安全。大量性質(zhì)不明的資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，極易擾亂國內(nèi)金融秩序。此外，地下錢莊不但成為非法集資、電信詐騙等犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款和洗錢的工具，有的成為貪污腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移贓款的“幫兇”，甚至為暴力恐怖活動(dòng)提供資金轉(zhuǎn)移渠道，嚴(yán)重威脅國家安全。

　　公安部經(jīng)偵局反洗錢處處長李明照就表示，地下錢莊存在各種交易風(fēng)險(xiǎn)。各地公安機(jī)關(guān)破獲的案件中均出現(xiàn)一些地下錢莊逃單、卷錢逃跑、“黑吃黑”的現(xiàn)象。而按照我國有關(guān)法律規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯，不受國家法律保護(hù)，情節(jié)嚴(yán)重的，還要被依法追究刑事責(zé)任。

　　談到對(duì)地下錢莊的監(jiān)管，辦案民警表示，要想從根本上打擊和防范地下錢莊，靠公安機(jī)關(guān)一家遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，必須各部門齊抓共管綜合施治。

　　李明照建議，工商管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司注冊(cè)的審核，防止一些不法分子利用注冊(cè)無真實(shí)業(yè)務(wù)的公司進(jìn)行地下錢莊活動(dòng)，海關(guān)部門也要加強(qiáng)對(duì)出入境攜帶大額現(xiàn)金人員的檢查等。而銀行監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶開立、現(xiàn)金存取等方面的監(jiān)管，及時(shí)調(diào)整有關(guān)監(jiān)管政策，加強(qiáng)反洗錢交易信息的監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和向公安機(jī)關(guān)移送線索。

（來源：環(huán)球網(wǎng)）

（原標(biāo)題：全國最大地下錢莊案告破 涉案金額4100億元）

（原文地址：http://china.huanqiu.com/article/2015-11/8016069.html）