10月30日，警方向記者展示了查獲的作案工具，包括各式各樣的網(wǎng)銀、U盾以及各大銀行的儲蓄卡、信用卡等，這都是趙某宜通過地下錢莊操縱數(shù)千億資金瞞天過海的重要工具。張輝表示，犯罪團伙通過虛構進出口貿易的形式，只需要通過網(wǎng)銀操作，輕點鼠標就可完成。因資金流動量大，趙某宜等其他犯罪團伙通常都會聘請專業(yè)會計，對每天的資金進出情況進行匯總統(tǒng)計，并制作電子版會計賬。
2 地下錢莊涉及哪些犯罪？
騙取出口退稅及非國家工作人員受賄
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局反洗錢處副處長束劍平告訴記者，地下錢莊是一種俗稱，近年來公安機關重點打擊的地下錢莊，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國家主管部門批準，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結算業(yè)務等違法犯罪活動，一般以非法經(jīng)營罪論處。束劍平表示，地下錢莊通常有三類，分別是跨境匯兌型、非法買賣外匯型和支付結算型地下錢莊。
對于這三類地下錢莊，公安機關已積累一定的打擊經(jīng)驗。然而，犯罪分子的犯罪手法也不斷更新升級。
除了金華的這起案件，福建福清警方還破獲了“余某和”地下錢莊案，累計交易金額達162億余元。
據(jù)辦案民警介紹，這些地下錢莊涉及的犯罪中，包括騙取政府出口獎勵、騙取出口退稅，以及非國家工作人員受賄等。公安機關在福清“余某和”地下錢莊案中，還發(fā)現(xiàn)了一條腐敗線索。該案犯罪嫌疑人聲稱賬戶資金來源于一家從事建筑行業(yè)的大型國企，專案組民警查證發(fā)現(xiàn)，該公司高管代某平、王某明等人已被紀委查獲，涉案金額近億元。經(jīng)查，代某平系該國企總經(jīng)理，涉嫌貪污罪。
而警方最近破獲的“上海操縱期貨市場高燕案”，就是通過地下錢莊將巨額獲利中的近2億元人民幣轉移出境的。而此前備受關注的挪用公款8億元的“中國銀行高山案”“周口中儲糧案”等，也是利用地下錢莊來轉移贓款。
