秒籌巨資 配資公司一條龍服務(wù)

　　在股市翻云覆雨，北八道賺的盆滿缽滿，十個(gè)億只用了兩個(gè)月就賺了10個(gè)億。而更令人驚訝的是，證監(jiān)會稽查人員在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，北八道集團(tuán)完全是空手套白狼，十億元的本金都不是自己的，出錢出力的活兒，都是找了所謂的——配資公司。

　　?什么是配資公司呢？簡單來說就是幫人找錢。 在江浙一帶，手中有閑錢的人不少，為了能快速錢生錢，他們將錢借給有需要的人，來賺取利息，而配資公司就承擔(dān)著中介的作用。

　　證監(jiān)會稽查人員：主要是利用江浙地區(qū)一些地下的配資中介，去聯(lián)系提供資金的人，提供資金的人把自己的帳戶，還有自己的錢給配資中介，再由配資中介給到北八道集團(tuán)，然后北八道集團(tuán)利用這些帳戶進(jìn)行操縱市場，提供資金的人會拿10%的固定年化收益，然后配資中介一般會拿1%左右的中介服務(wù)費(fèi)，剩下的超額收益就由操縱主體北八道集團(tuán)獲取了。

　　證監(jiān)會調(diào)查發(fā)現(xiàn)，配資中介手下有近千個(gè)賬戶，每個(gè)賬戶金額幾十萬到幾千萬不等，規(guī)模很大。而遇到北八道這樣財(cái)大氣粗的“上家”，配資中介提供的服務(wù)“精準(zhǔn)”而“嫻熟”。

　　證監(jiān)會稽查人員：他們其實(shí)只要一天就可以，就分分鐘，我打個(gè)電話，我要多少錢，中介那邊就提供帳戶，提供錢，其實(shí)就很快。

　　目前，配資公司的主營業(yè)務(wù)并不違法，但是確實(shí)存在監(jiān)管的灰色地帶，賬戶所有人或許不知道自己的股票賬戶和存款用來做什么，但是配資公司也不知道嗎？面對證監(jiān)會的約談，這些中介人員均稱：不知情。

　　涉案賬戶眾多 “碎紙片”拼湊線索

　　有了配資公司提供的數(shù)十億元資金和300多個(gè)賬戶，北八道唯一要做的就是聘請操盤手，提供很場地，建立一個(gè)地下“交易大廳”。

　　證監(jiān)會稽查人員根據(jù)線索來到一處1000多平米的別墅里，見到了一排排的桌椅和一些沒來得及撤走的電腦。據(jù)悉，這里就是北八道的私人交易大廳。最“繁忙”的時(shí)候，有至少100臺電腦和10多個(gè)操盤手在進(jìn)行違法交易，每個(gè)操盤手都控制著2、3個(gè)股票賬戶。

　　?證監(jiān)會稽查人員：你能想象到那個(gè)盛況，一個(gè)上千平米的交易場地，布滿了交易用的桌椅。

　　在北八道集團(tuán)總部調(diào)查期間，稽查人員發(fā)現(xiàn)一些被撕碎的文件，經(jīng)過拼湊辨別，發(fā)現(xiàn)是一些銀行賬戶的信息。

　　?證監(jiān)會稽查人員：我們在兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，跑了大概十余個(gè)省市吧，去尋訪這些涉案的名義帳戶所有人，來確定這個(gè)帳戶是不是，到底他們自己在使用，還是說交給別人在使用。

　　由于現(xiàn)在開戶非常便利，只需要網(wǎng)上操作，不需要去營業(yè)廳，導(dǎo)致涉案賬戶非常分散。雖然資金來源五湖四海，但是最終操縱股市賺取的違法資金，都落入了北八道集團(tuán)10多個(gè)財(cái)務(wù)人員的私人賬戶上。